자금 세탁 방지 지식의 대중화 | 무료 슬롯자 신원 식별의 혜택

문서에 따르면 Yinfa (2017) No. 235

l 모든 사람의 이점은 무엇입니까?

혜택 무료 슬롯자는 궁극적으로 비 천연 인원 고객의 통제를 파악하거나 최종 이익을 얻는 한 명 또는 여러 사람을 말합니다.

l 왜 수혜자의 인정을 수행해야합니까?

수혜자 무료 슬롯자의 식별은 사회적 재무 안정성과 시민의 정당한 이익을 보호하는 데 큰 의미가 있습니다. 수혜자 무료 슬롯자의 개념을 적용함으로써 국제 자금 세탁 또는 테러 자금 조달의 최종 수혜자는 이러한 불법 행위와 싸우고 국제 경제 질서 및 국가 안보를 유지하기 위해 효과적으로 식별 될 수 있습니다.

l 고객에게 어떤 정보를 제공해야합니까?

비 자연 개인 고객 및 관련 자연인이 법에 따라 제공하고 공개 해야하는 법적 정보, 데이터 또는 자료는 무료 슬롯자에게 혜택을주기위한 신분 식별 작업을 수행하는 데 중요한 근거입니다.

l 모든 사람을 식별하는 방법은 무엇입니까?

1. 회사 : 회사의 지분 또는 투표권의 25% 이상을 직접 또는 간접적으로 무료 슬롯하는 자연인; 인력, 재무 및 기타 수단을 통해 회사를 통제하는 자연인; 회사의 고위 경영진

2. 파트너십 : 파트너십 이해의 25% 이상을 가진 자연인을 말합니다

3. 신뢰 : 신탁의 최종 효과적인 통제를 이행하는 수탁자, 수탁자, 수혜자 및 기타 자연인을 말합니다

4. 펀드 : 25% 이상의 주식을 무료 슬롯하거나 펀드를 통제하는 자연인을 말합니다

l이 아닌 사람 고객은 법적 대리인 또는 실제 컨트롤러를 일반적인 혜택 무료 슬롯자로 간주 할 수 있습니다 :

1. 법적 인원 자격이없는 개별 산업 및 상업 가구, 단독 무료 슬롯권 및 전문 서비스 기관.

2. 농업, 임업, 어업 및 축산 산업을 운영하는 비 회사 농민의 전문 협동 조직.

자금 세탁 방지 신원 신분 식별 의무 수행, 사회 세력을 모으고, 재정적 질서를 유지하며, 공동으로 자금 세탁 방지 작업 환경을 만듭니다!

(출처 : 베이징 본부 Fang Fangyuan)