マネーロンダリング対策の知識の普及 エルドアカジノ 出金 本人確認

中国人民銀行文書「銀発」（2017）第 235 号による

l エルドアカジノ 出金 本人確認とは何ですか?

エルドアカジノ 出金 本人確認，非自然人顧客を最終的に管理する、または最終的な利益を得る 1 人または複数の自然人を指します。

l エルドアカジノ 出金 本人確認の特定を行う必要があるのはなぜですか?

エルドアカジノ 出金 本人確認を特定することは、社会的および財政的安定と国民の正当な利益の保護にとって非常に重要です，受益所有権の概念を適用することにより,国際的なマネーロンダリング活動やテロ資金供与活動の最終的なエルドアカジノ 出金 本人確認を効果的に特定できる，そのような違法行為と戦うため，国際経済秩序と国家安全保障の維持。

l 顧客はどのような情報に協力する必要がありますか?

非自然人の顧客および関連する自然人は法律に従って提供するものとします、開示された法的情報、データまたは情報，エルドアカジノ 出金 本人確認識別作業を実行するための重要な基盤。

l エルドアカジノ 出金 本人確認を特定するにはどうすればよいですか?

1.会社: 会社の株式エルドアカジノ 出金 本人確認議決権の 25% 以上を直接的エルドアカジノ 出金 本人確認間接的に所有する自然人；人事経由、金融エルドアカジノ 出金 本人確認その他の手段を通じて会社を支配する自然人；会社の上級管理職

2.パートナーシップ: パートナーシップの利益の 25% 以上を所有する自然人を指します

3.信託: 信託の委託者を指します、管財人、信託を最終的に効果的に管理するエルドアカジノ 出金 本人確認およびその他の自然人

4.ファンド: 株式の 25% 以上を所有する自然人、エルドアカジノ 出金 本人確認ファンドを管理するその他の自然人を指します

l 非自然人の顧客は、法定代理人または実際の管理者を共同エルドアカジノ 出金 本人確認として扱うことができます:

1.個人の工業および商業世帯、個人事業主、法人資格を持たない専門サービス組織。

2.農業、林業、水産業、畜産業で活動する非法人農業専門協同組合組織。

マネーロンダリング防止の本人確認義務を履行する，社会的勢力を集める，財務秩序の維持，マネーロンダリング防止の良好な作業環境を構築するために協力してください！

(出典:北京本社 方方源)